久其软件:第五届董事会第三十六次会议决议公告

  有价证券行为准则: 002279 有价证券缩写:长软件 公报号: 2016-061

   北京的旧称长软件股份股份有限公司

   第五届董事会第三十六次降神会归结为公报

   公司和董事会参谋许诺A的现实性。、精密与完整性,无假记载、

  给错误的劝告性的国务的或主修的忽略。

   公司第五届董事会第三十六次降神会 2016 年 10 月 20 日 后期 14:00 北京的旧称节约技术开发区西环路 6 号公司 504 降神会室将以现场降神会和降神会的排队传唤。,降神会流通的已做出计划。 2016 年 10 月 10 日 经过通信工具、电子邮件等,向董事会。 降神会应关怀董事会。 9 人,实践厕足其间董事会 9 人。 在保留董事完整的知晓内幕的的假定下, 开票表决的复审。 降神会顺序适合公司规则。,归结为合法无效。

   董事会的兢思索,开票表决经过跟随归结为:

  一、 会晤 9 堆积票据同意, 0 票支持, 0 票弃权,讨论经过了。。。。。 论董事会的变卦

  董事会第六感觉名孤独董事的表决与表决,本条例草案须参考隐名大会讨论。。

   此中公司第五届董事会任期呼气 2016 年 11 月 21 总有一天的终止,依据公司条例 《公

  必须穿戴的及倚靠公司或企业规则,董事会举起赵付俊博士。、 石瑞锋博士、 365体育备用网址博士、

  邱安超博士、 王鑫博士、李俊博士是第六感觉届董事会非孤独董事。,任期

  为 隐名大会讨论经过之日起三年。(非孤独董事的简历)见本公报附件一。

   使忙碌特等完成人员的董事总人数

  公司董事总人数的1/2下。

   孤独董事对C普选的孤独看 2016 年 10 月 21 日 新闻发表方法宽宏大量潮新闻网 ()。

  二、 会晤 9 堆积票据同意, 0 票支持, 0 票弃权,讨论经过了。。。。。 论董事会的变卦届表决暨表决第六感觉届董事会孤独董事的建议》, 本条例草案须参考隐名大会讨论。。此中公司第五届董事会任期呼气 2016 年 11 月 21 总有一天的终止,依据公司条例 《公必须穿戴的及倚靠公司或企业规则,董事会举起王元静博士。、韩峰麒博士、 戴金平女朋友是第六感觉届董事会的孤独董事报考者。。王元京和戴金平的任期为隐名大会讨论经过之日起三年。由于韩峰麒的自行 2012 年 12 月 12 公司孤独董事, 依据公司或企业法度的规则,韩峰麒使忙碌第六感觉届董事会孤独董事 隐名大会同意之日起 2018 年 12 月 11 日 。 (孤独董事简历见本案附件二)。

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   前述的三位孤独董事报考者在参考隐名大会讨论前需经深圳有价证券买卖等公司或企业部门对其供职资历及孤独性复核无异议。

   《孤独董事举起人述说》《孤独董事报考者述说》及孤独董事对C普选的孤独看 2016 年 10 月 21 日 新闻发表方法 宽宏大量时期新闻网。

  三、 会晤 9 堆积票据同意, 0 票支持, 0 票弃权,讨论经过了。。。。。 活动着的情况倾斜飞行综合性中学荣誉和不固定的信任运用的故意的。

   公司及其全资分店敷用药倾斜飞行的流通的 详见2016 年 10 月 21 日 新闻发表方法 《奇纳河有价证券报》 《有价证券时报》及宽宏大量时期新闻网。

  四、 会晤 8 堆积票据同意, 0 票支持, 0 票弃权,讨论经过了。。。。。 大标明供工业用的基金对公司厕足其间预订的矫正<有限合伙同意>互相牵连买卖票据, 附设董事赵付俊避开开票。, 本条例草案须参考隐名大会讨论。。

   大标明供工业用的基金对公司厕足其间预订的矫正<有限合伙同意>与买卖互相牵连的清单公报 详见 2016 年 10 月 21 日 新闻发表方法 《奇纳河有价证券报》 《有价证券时报》及宽宏大量时期新闻网, 孤独董事的事前同意与孤独看 2016 年 10 月 21 日 新闻发表方法宽宏大量潮新闻网() 。五、 会晤 9 堆积票据同意, 0 票支持, 0 票弃权,讨论经过了。。。。。 论叫进来 2016 发酵饮料第三年度暂时隐名大会;

   论叫进来 2016 暂时隐名大会第三届降神会流通的 详见 2016 年 10 月 21 日 新闻发表方法 《奇纳河有价证券报》 《有价证券时报》及宽宏大量时期新闻网。

   本公报

   北京的旧称长软件股份股份有限公司 董事会

   2016 年 10 月 21 日

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  附件一: 非孤独董事简历

  一、 赵付俊博士, 生于1964年8月。

   卒业于哈尔滨海运事务建立计算机系,研究生的学历。 曾在北京的旧称造船完成建立任务。,使忙碌计算机科学系头部、兼职教书。 1997年创立长软件, 公司教会中的任职者董事长,部分时间北京的旧称互联网网堆积新闻中央董事长, 北京的旧称长期的内阁软件股份股份有限公司总监, 海南龙云计算希佩德、新疆石鲈技股份有限公司、上海长软件股份有限公司、成都长软件股份有限公司、重庆长软件股份有限公司、西安长软件股份有限公司完成董事,宝库会计新闻协商会议翻阅专家,中关村在线大标明结合体副头部,奇纳河新闻供工业用的协会奇纳河互联网网协会副会长。

   赵付俊和董泰翔是公司的实践把持人。,董泰翔径直地和间接得来的保留集款公司的股权。; 径直地持股公用事业59,792,807股;与公司倚靠董事、监事、特等完成人员中间没润色。。

   赵付俊不存在于公司条例的第一百四十六法制中。;且未被奇纳河证监会采用有价股票行情禁入办法;适合有价证券买卖的资格,作为LIS的相配的董事; 至今,奇纳河证监会还没有对ADM举行睁开责怪或批判。;司法机关从未对犯罪嫌疑人举行过考察。; 阻拦最高人民法院 损失信奉的人 名单;岗位供职资历的资格,接受《公司条例》和《公司条例》的公司或企业规则。

  二、 石瑞锋博士, 生于1972年9月。

   卒业于北京的旧称航天学会,本科学历。曾在奇纳河科建立院士科学技术部供职、北京的旧称浩全球公司总会计部门、北京的旧称华富商务科学与技术与技术开发公司、北京的旧称杨刚经贸股份有限公司。 1999连接公司 ,公司教会中的任职者董事、董事长, 他还使忙碌北京的旧称中民科学与技术股份有限公司完成董事。、 北京的旧称长期的内阁软件股份股份有限公司总监。

   石瑞锋保留北京的旧称长期的技术桩隐名 的股权; 径直地持股公用事业2,609,948股;与公司倚靠董事、监事、特等完成人员中间没润色。。

   石瑞锋不存在于公司条例的第一百四十六法制中。;且未被奇纳河证监会采用有价股票行情禁入办法;适合有价证券买卖的资格,作为LIS的相配的董事; 至今,奇纳河证监会还没有对ADM举行睁开责怪或批判。;司法机关从未对犯罪嫌疑人举行过考察。; 阻拦最高人民法院 损失信奉的人 名单;岗位供职资历的资格,接受《公司条例》和《公司条例》的公司或企业规则。

   3

  三、 365体育备用网址博士, 生于1976年3月。

   卒业于北京的旧称交通学会,硕士学位。 1999连接公司 , 公司教会中的任职者董事、副董事长,他还使忙碌北京的旧称聚会语风网技术公司完成董事。、北京的旧称长期的内阁软件股份股份有限公司总监。

   365体育备用网址保留公司桩隐名北京的旧称久其科学与技术投资股份有限公司 的股权; 径直地持股公用事业13,679,462股;与公司倚靠董事、监事、特等完成人员中间没润色。。

   365体育备用网址不存在《公司条例》第一百四十六条规则不得使忙碌公司董事的机遇;且未被奇纳河证监会采用有价股票行情禁入办法;适合有价证券买卖的资格,作为LIS的相配的董事; 至今,奇纳河证监会还没有对ADM举行睁开责怪或批判。;司法机关从未对犯罪嫌疑人举行过考察。; 阻拦最高人民法院 损失信奉的人 名单;岗位供职资历的资格,接受《公司条例》和《公司条例》的公司或企业规则。

  四、邱安超博士, 生于1968年9月。

   卒业于内蒙古饲养节约完成建立, 本科学历, 特等节约师,奇纳河注册主任会计师协会非许可证伙伴 。他在内蒙古兴安饲养完成站任务。。 2000连接公司 ,公司教会中的任职者董事、副董事长、财务总监,并部分时间北京的旧称长期的内阁软件股份股份有限公司总监长、 深圳久金保商务保理股份有限公司完成董事、 北京的旧称易奇联科学与技术股份有限公司和科学与技术股份股份有限公司中转。

   邱安翱拥有公用事业425,751股;隐名持股面积超越5%的公司、实践把持人、公司倚靠董事、监事、特等完成人员中间没润色。。

   邱安超不存在于公司条例的第一百四十六法制中。;且未被奇纳河证监会采用有价股票行情禁入办法;适合有价证券买卖的资格,作为LIS的相配的董事; 至今,奇纳河证监会还没有对ADM举行睁开责怪或批判。;司法机关从未对犯罪嫌疑人举行过考察。; 阻拦最高人民法院 损失信奉的人 名单;岗位供职资历的资格,接受《公司条例》和《公司条例》的公司或企业规则。

   4

  五、 王鑫博士, 生于1979年7月。

   卒业于北京的旧称科学与技术学会计算机科学系,本科学历。北京的旧称曾当当网新闻希佩德、重庆三木业新闻希佩德、 奇纳河谷歌。教会中的任职者北京的旧称长软件股份股份有限公司董事,并作为北京的旧称亿联科学与技术股份有限公司。 、 上海光点网希佩德董事长。,上海亿联科学与技术股份有限公司、上海光普网希佩德、点进传媒科学与技术(天津)股份有限公司完成董事。

   王鑫拥有公用事业22,932,224股;隐名持股面积超越5%的公司、实践把持人、 公司倚靠董事、监事、特等完成人员中间没润色。。

   王鑫不存在于公司条例的第一百四十六法制中。;且未被奇纳河证监会采用有价股票行情禁入办法;适合有价证券买卖的资格,作为LIS的相配的董事; 至今,奇纳河证监会还没有对ADM举行睁开责怪或批判。;司法机关从未对犯罪嫌疑人举行过考察。; 阻拦最高人民法院 损失信奉的人 名单; 岗位供职资历的资格,接受《公司条例》和《公司条例》的公司或企业规则。

  六、 chestnut Army博士,男, 生于1969年4月。

   卒业于清华学会水利工程系,长江商建立EMBA,硕士学位。曾任清华正方软件股份有限公司Ltd区服务经理,清华紫光股份股份有限公司软件中央副总统、北京的旧称清华紫光软件股份股份有限公司副总统。教会中的任职者北京的旧称长软件股份股份有限公司董事,他还使忙碌北京的旧称华夏科学与技术股份有限公司董事长。、北京的旧称华夏运输量新闻希佩德完成董事。、北京的旧称瑞泰恒科学与技术股份有限公司董事、XXXXX网希佩德董事。。

   板栗桩公用事业17,582,575股;隐名持股面积超越5%的公司、实践把持人、公司倚靠董事、监事、特等完成人员中间没润色。。

   李俊不存在于公司条例的第一百四十六法制中。;且未被奇纳河证监会采用有价股票行情禁入办法;适合有价证券买卖的资格,作为LIS的相配的董事; 至今,奇纳河证监会还没有对ADM举行睁开责怪或批判。;司法机关从未对犯罪嫌疑人举行过考察。; 阻拦最高人民法院 损失信奉的人 名单; 岗位供职资历的资格,接受《公司条例》和《公司条例》的公司或企业规则。

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  附件二: 孤独董事报考者简历

  一、 王元静博士, 1950年1月 出身。

   北京的旧称理工学会卒业二回自动化专业,本科学历,特等工程师。北京的旧称市内阁办公厅原办公厅 自动化室头部,北京的旧称市内阁新闻中央头部,北京的旧称新闻技术研究工作实验室所长兼办公室头部, 北京的旧称市无线电话系统完成局副处长,北京的旧称无线电话系统协会会长,北京的旧称华夏电通科学与技术股份股份有限公司孤独董事。教会中的任职者北京的旧称长软件股份股份有限公司孤独董事。

   王元静没拥有公用事业;隐名持股面积超越5%的公司、实践把持人、公司倚靠董事、监事、特等完成人员中间没润色。。王元静流行孤独董事资历证书。

   王元静不存在于公司条例的第一百四十六法制中。;且未被奇纳河证监会采用有价股票行情禁入办法;适合有价证券买卖的孤独董事资格; 至今,奇纳河证监会还没有对ADM举行睁开责怪或批判。;司法机关从未对犯罪嫌疑人举行过考察。; 阻拦最高人民法院 损失信奉的人 名单; 岗位供职资历的资格,接受《公司条例》和《公司条例》的公司或企业规则。

  二、 韩峰麒博士, 生于1949年5月。

   卒业于中心学校企业完成专业,特等主任会计师。北京的旧称反映打电话给原总主任会计师、北京的旧称宴请打电话给公司财务总监、总主任会计师,北京的旧称首都宴请股份股份有限公司头部、奇纳河全聚德(打电话给)股份股份有限公司董事。教会中的任职者北京的旧称长软件股份股份有限公司孤独董事。

   韩峰麒没拥有公用事业;隐名持股面积超越5%的公司、实践把持人、公司倚靠董事、监事、特等完成人员中间没润色。 。韩峰麒流行孤独董事资历证书A。

   韩峰麒不存在于公司条例的第一百四十六法制中。;且未被奇纳河证监会采用有价股票行情禁入办法;适合有价证券买卖的孤独董事资格; 至今,奇纳河证监会还没有对ADM举行睁开责怪或批判。;司法机关从未对犯罪嫌疑人举行过考察。; 阻拦最高人民法院 损失信奉的人 名单; 岗位供职资历的资格,接受《公司条例》和《公司条例》的公司或企业规则。

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  三、 戴金平女朋友, 生于1965年1月。

   卒业于南开学会国际节约研究工作实验室, 研究生的学历, 博士生监督者、教书。曾任河北学会财经建立讲解员, 南开学会深圳堆积工程建立副教长, 宜城打电话给股份股份有限公司、百利 电的股份股份有限公司和瑞普生物股份有限公司孤独董事。教会中的任职者国籍节约战术研究院副教长、南开学会研究中央副头部、南开学会国际节约建立教书, 曾任天津九安麦克匪特斯氏疗法电子股份股份有限公司。、冀中精神股份股份有限公司、金谷至将来股份有限公司、 荣至将来有限责任公司、安全有价证券有限责任公司和北京的旧称长软件股份股份有限公司孤独董事。

   戴金平没拥有公用事业;隐名持股面积超越5%的公司、实践把持人、公司倚靠董事、监事、特等完成人员中间没润色。。戴金平流行孤独董事资历证书。

   戴金平不存在于公司条例的第一百四十六法制中。;且未被奇纳河证监会采用有价股票行情禁入办法;适合有价证券买卖的孤独董事资格; 至今,奇纳河证监会还没有对ADM举行睁开责怪或批判。;司法机关从未对犯罪嫌疑人举行过考察。; 阻拦最高人民法院 损失信奉的人 名单; 岗位供职资历的资格,接受《公司条例》和《公司条例》的公司或企业规则。

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