国药团体药业股份公司[gōngsī]第四届董事会第十五次会议决定告示暨召开2010股东大会。的通知

使结合代码[DIM]:600511 股缩写词:中药分派 公报2011号-临002

柴纳配药学集团分派有限公司

第四的届董事会第十五个人组成的橄榄球队次开会确定预告。

召集2010次同伴大会。的预告

公司[GNG]和董事会身体部位。[B-OZHNG ] NG满足,[N-IR NG ]、完成性,虚伪记载预告书、给笔误的劝告或失掉责。。

柴纳配药学集团分派有限公司第四的届董事会第十五个人组成的橄榄球队次开会预告于2011年3月5日以状况。收回,开会于2011年3月17日在现在称Beijing[běijīng]希尔顿逸林店开会室召集。开会应到达九名董事。,致七位董事,两位董事列席了开会。,监事和高级经管作为正式工作人员的列席开会,范邦翰董事和牛维麟董事因公月动差[chūchāi],资历证明书书法,[HuNFN]鉴定合格处。付托。李志明董事与王新欣董事讨论。建议,G NGS NGS和[G NGS NGS]的指出。

对这次开会的思索。并经过了以下确定:

一、以9票赞同。。。。。。。。。。。。。。。。。、0票否认权和0票弃权的恶果。经过公司[G,NGS,] 2010,董事会,密探竞选动机。告。这一摇动被适用于到2010次同伴大会上。。关心。。

二、以9票赞同。。。。。。。。。。。。。。。。。、0票否认权和0票弃权的恶果。经过该公司[GNGS NGS ] 2010鉴定全文[屈NW N]和建议的摇动。。这一摇动被适用于到2010次同伴大会上。。关心。。(2010鉴定全文[quánwén]及择要满意的[ N-IR NG ]见对读者[kāndēng]在2011年3月21日《上海使结合报》和《使结合报》上的《公司[gōngsī]2010年报择要》和去买东西所网站)

审计。物资供应所。看待将颁布。。:[GNGS财务审计]述评。《曲》与《西北方向日报》全文及年度公报的选择,你可以鉴定我。、、〔G、NGS、2010〕财务状况及为设计情节。,宠爱公司的2010次同伴大会。。关心。。

三、以9票赞同。。。。。。。。。。。。。。。。。、0票否认权和0票弃权的恶果。由2010的总智力。告的向某人点头或摇头示意。

四、以9票赞同。。。。。。。。。。。。。。。。。、0票否认权和0票弃权的恶果。经过公司[G,NGS,] 2010,期末账单鉴定。

五、以9票赞同。。。。。。。。。。。。。。。。。、0票否认权和0票弃权的恶果。经过公司[g,ng],2010,推进[l,r,n],为设计情节的分派。这一摇动被适用于到2010次同伴大会上。。关心。。

经普华永道通过管帐[kuàijì]事务[shìwù]整个限[GNG]审计。,[G ngs] 2010的使掉转船头。归属于。总公司的净推进[G NGS NGS ]为[L RN] 310,019,元人[ R叶NM n],去除按总公司[gōngsī]净推进[lìrùn]10%的反比例画公积金28,168, 元,在开端阶段,缺少推进被分派给[LR N] 402。,899, 元,2010年度分派的2009同伴推进将被去除47。,880,元,这可供同伴分派。 636,869, 元,战场尺指出的[ gNGS],贯彻为设计情节:47 2010年12月31日总备有,880万股是基数。,每10股派设法做到金分配金元人[ R叶NM n](含税),散布Ming Jin dividend 7,182万元,缺少推进分派[L,R,N]。。分派为设计情节将适用于给[G NGS] 2010同伴大会。。关心。。

六、以3票赞同。、0票否认权和0票弃权的恶果。经过公司[gōngsī]2011估计关系[guānlián]去买东西的向某人点头或摇头示意。关心。该向某人点头或摇头示意时公司[gōngsī]9名董事中6名关系[guānlián]董事废止沾手付诸表决,3名非中间定位董事(GU,NLI和N]董事(本身人董事)赞同。,董事已提早插播的账单,并赞同向前推。。关心。。这一摇动被适用于到2010次同伴大会上。。关心。。(关系[guānlián]去买东西满意的[ N-IR NG ]见对读者[kāndēng]在2011年3月21日《上海使结合报》和《使结合报》上的《公司[gōngsī]2011年估计关系[guānlián]去买东西布告》)

董事看待。:赞同公司[gōngsī]因2010年产生的关系[guānlián]去买东西场面。预见2011个中间定位[顾,NLN-]市。[Gngs[Gu])与[GunLn]的推销的涉及。,[j,yu ]必要与分镜头电影剧本;推销的和换得的合计与先前的推销的划一。。估计的,推销的价钱是战场内阁的物价政策用公式表现的。。化主要的的,非关系[Gu,nLn] [Q商号[Q Y]的价钱是必定的。,体现[tǐxiàn]了性并保证[bǎozhàng]了同伴的使受益[lìyì]。公司董事赞同[顾[顾]里],向同伴大会适用于2010次同伴大会。关心。。

七、以9票赞同。。。。。。。。。。。。。。。。。、0票否认权和0票弃权的恶果。经过GNG向库存敷用信用证及及其他事实。

八、以9票赞同。。。。。。。。。。。。。。。。。、0票否认权和0票弃权的恶果。经过[GNG] 2010,本身评价和本身把持,使结合市所网站详细满意的(NIR IR NG)。

九、以9票赞同。。。。。。。。。。。。。。。。。、0票否认权和0票弃权的恶果。经过[G ng] 2010,] 2010,使结合市所网站详细满意的(NIR IR NG)。

十、以9票赞同。。。。。。。。。。。。。。。。。、0票否认权和0票弃权的恶果。年度公报人说明[XNX ]。笔误责通过探询获悉不在名人〔ZH[D]〕。

十一、以9票赞同。。。。。。。。。。。。。。。。。、0票否认权和0票弃权的恶果。经过董事会secretary 秘书的详细情况。。

十二、以9票赞同。。。。。。。。。。。。。。。。。、0票否认权和0票弃权的恶果。经过与中间定位的本钱市[顾NLN]。经管零碎[ZH-D]。

十三岁、以9票赞同。。。。。。。。。。。。。。。。。、0票否认权和0票弃权的恶果。采取内部打包票[DNB-O]经管自然反应。

十四岁、以9票赞同。。。。。。。。。。。。。。。。。、0票否认权和0票弃权的恶果。经过恢复城市的国度标准。

十五个人组成的橄榄球队、以9票赞同。。。。。。。。。。。。。。。。。、0票否认权和0票弃权的恶果。经过在附近敦聘普华永道通过管帐[kuàijì]事务[shìwù]整个限公司[gōngsī]为公司[gōngsī]2011年审计。名人动机。

公司[gōngsī]董事看待。:普华永道通过管帐[kuàijì]事务[shìwù]整个限公司[gōngsī]在2010公司[gōngsī]政府财政审计。在同样加工中,朕可以尽职尽责。,董事和审计员。物资供应所。年度审计事项[S],[B-OZHNG ]审计。恶果是真的,能耐和能耐强。,审计署。鉴定全套服装素养高。。赞同公司[gōngsī]续聘普华永道通过管帐[kuàijì]事务[shìwù]所为2011审计。名人动机,向同伴大会适用于2010次同伴大会。关心。。

[GNG]审计。物资供应所。看待将颁布。。:认为普华永道通过管帐[kuàijì]事务[shìwù]整个限公司[gōngsī]在2010公司[gōngsī]政府财政审计。勤勤恳恳,较强的能耐和职业道德。,确实的证词:国度良药股董事年度名人、全中药品库存经管物资供应所会审计。物资供应所。年度公报审察。ZHD零碎必要停止财务审计。。事实,审计。恶果是真的、、完成,审计署。鉴定全套服装素养高。。赞同公司[gōngsī]续聘普华永道通过管帐[kuàijì]事务[shìwù]所为2011审计。名人动机,向同伴大会适用于2010次同伴大会。关心。。

十六、以9票赞同。。。。。。。。。。。。。。。。。、0票否认权和0票弃权的恶果。经过导演傅明中不再使从事[DNR[GN]公司],用桩区分同伴引荐,蒋秀昌对公司董事的向某人点头或摇头示意。

提高身体部位。会及董事看待。:蒋秀昌和PROP[J,B B I]国度良药分派有限公司董事,用桩区分同伴引荐,宠爱公司的2010次同伴大会。。关心。蒋秀昌是[GNGS的董事]。

十七、以9票赞同。。。。。。。。。。。。。。。。。、0票否认权和0票弃权的恶果。经过在附近紧密结合朱霖答应[dānrèn]公司[gōngsī]使结合事务[shìwù]代表[dàibiǎo]的向某人点头或摇头示意。

十八、以9票赞同。。。。。。。。。。。。。。。。。、0票否认权和0票弃权的恶果。经过[G NGS ]召集2010次同伴大会。又[SH XNG ]举措。

该公司[G NGS NG]为设计情节于午前9时在[SH A.MNGW ]停止。:00在现在称Beijing[ B金源IJ ]世纪[大JJ ]大餐厅开会室召集2010同伴大会。,朕格外地预告你[SH,XI,NG]:

1、工夫:2011年4月20日[SH,NGW ] 9:00

2、地址:现在称Beijing[ B金源IJ ]世纪[大JJ ]大餐厅开会室

3、关心。满意的[ N-IR NG ]:

(1)思索。[g,ng],2010,董事会智力。告。

(2)思索。[G,NGS,] 2010,中西部及东部各州的县议会。告。

(3)思索。该公司[GNGS NGS ] 2010鉴定全文[屈NW N]和建议的摇动。。

(4)思索。[g,ng],2010的期末账单。

(5)思索。[g,ng],2010,[l推进r n] n分派为设计情节。

(6)思索。公司[gōngsī]2011年估计关系[guānlián]去买东西的向某人点头或摇头示意。

(7)思索。[GNG[GU]与关系的金融市] [顾NLN]。经管零碎[ZH-D]。

(8)思索。[GNG[D ],外观打包票[DNB-O]经管推荐。

(9)思索。Guo Rui归来城市进入庄园的行为。

(10)思索。在附近续聘普华永道通过管帐[kuàijì]事务[shìwù]整个限公司[gōngsī]为公司[gōngsī]2011年审计。名人动机。

(11)思索。在附近傅明中,联姻主席不再行动[NN[GN] ]的角色,用桩区分同伴引荐,蒋秀昌对公司董事的向某人点头或摇头示意。

(12)思索。蒋秀昌不再对负有责任[D NR N] [ G公司NGS NGS Supe ],用桩区分同伴引荐,胡丽刚对G NGS遗产管理人的摇动。

4、[CH(X)开会作为正式工作人员的]的身体部位:

(1)我公司董事、监事

(2)由于2011年4月15日午后上海使结合去买东西所收盘后在使结合表达结算责公司[gōngsī]上海办公楼[gōngsī]表达在册的从事[chíyǒu]“中药分派”的同伴,有资历接合处[CH X ]或物资供应所会。。列席[ CH同伴X开会]。。

开会表达主意:

(1)表达顺序。:列席[ CH同伴X开会]。从事同伴身份证的同伴、使结合报告。或团体书面证明(代理人从事身份证)。、付托。人类使结合报账。鉴定合格。付托。CHX开会表达。。本国同伴可以经过邮政或描绘表达[楚,NZH,N]。

(2)表达网站:现在称Beijing[běijīng]市重文永外三个一组西巷甲12号中药分派616室,[GNGS[B]董事会、办公楼[B]、NG、NG]和SECUsecretary 秘书。

邮递区号:100077 说某种语言的描绘[ZNZH NZH ]:010-67271828

面洽人:陆志远 朱霖

表达日期:2011年4月16日至19日,同伴的膳宿和交通[JI,OT,NG],[CH,X等]。。

格外地布告。

柴纳配药学集团分派有限公司

2011年3月17日

附件一:鉴定合格。付托。书

格外地鉴定合格。 教练机[思念]。)代表[dàibiǎo]个人(或团体)列席[chūxí]柴纳配药学集团分派有限公司2010同伴大会。,代表他们行使表决权。。普通百姓的不开票表现[ZH-SH)。。下,代理人有权因本身的立场行事。。开票)。

付托。计算在内署名: 身份证号码:

付托。从事股的人数: 付托。同伴报账:

代理计算在内署名: 身份证号码:

付托。日期:

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