普洛药业:关于召开2016年度股东大会的提示性公告_搜狐财经

原说明文字:普洛医药工业:论招集2016周年的大会环行的

保释金行为准则:000739 保释金简化:普洛医药工业 公报号:2017-16 普奥一批备用药品股份有限性公司 论招集 2016 周年的大会环行的 公司和董事会的赞成违禁物围攻都干杯了我的真实满足的。、精确、使完整,无幕间休息 假记载、给错误的劝告性宣布或象征空投。 敝公司一向 2017 年 3 月 15 日、3 月 16 在保释金时报。、上海保释金报退潮 讯网上见报了《论招集 2016 年度的股本赞成者大会环行的。为了更庇护金融家的法定权益, 助长的股本赞成者在的股本赞成者大会上行使开票权。,完美的的股本赞成者大会开票权机制。,现颁布论招集 2016 周年的大会环行的。 一、警卫官基本情境: 1、的股本赞成者大会届次:2016 年度的股本赞成者大会 2、的股本赞成者大会招集人:董事会 3、警卫官正当、合规性:传唤的股本赞成者大会的顺序是划一的。、行政规章、 规章、标准化文章、溶液等抄本。。 4、警卫官传唤时期: (1)现场警卫官时期:2017 年 4 月 25 午后 14:30 (2)把编排到广播网联播开票时期:2017 年 4 月 24 日-2017 年 4 月 25 日 内容,深圳保释金市所网上开票的详细时期:2017 年 4 月 25 日午前 9:30 至 11:30,午后 13:00 至 15:00;经过深圳保释金市所冲洗网上开票零碎 开票的详细时期是 2017 年 4 月 24 午后 15:00 至 2017 年 4 月 25 午后 15:00 的任 意大利时期。 5、的股本赞成者大会在现场开票权和警卫官上停止。。 该公司将经过深圳保释金市所市零碎和INT 以把编排到广播网联播齐式为合奏的股本赞成者提议开票平台。,的股本赞成者可以经过公司的开票时期行使前述的名人。 决权。 的股本赞成者应选择现场开票。、在互联网网络上开票的一种方法是开票。,结果开票权同样的 反复开票,掉队高音部开票。。 6、列席不赞成: (1)结果 2017 年 4 月 17 中国保释金死去结算有限性责任公司于周一停工 本公司赞成违禁物报户口于深圳分科的的股本赞成者均赞成,并可以付托用钢笔画的。 代理人列席警卫官和开票。。 (2)公司董事、监事、高级管理人员。 (3)公司留在心中的证人顾问。 7、警卫官核心:公司警卫官室 二、警卫官深思熟虑: 1。对2016的深思熟虑 年度最终研究报告 2。对2016的深思熟虑 董事会岁入 三。对2016的深思熟虑 中西部及东部各州的县议会年报 4。对2016的深思熟虑 年度财务加工语句 5。对2016的深思熟虑 年度利润分派放映 6。对公司的深思熟虑 2017 关系市的年度估计市 7。对公司的深思熟虑 2017 为2013年度把持隶属公司提议依据 8。大约公司吸收某报酬新成员的深思熟虑 2017 审计机关年度灵活的 9。大约延年益寿公司非开着的发行的深思熟虑 A 的股本赞成者大会和担保的股本赞成者大会无效期 处置相互关系安排方式的计划 10。大约董事会选择的举措的深思熟虑 公司第七名非孤独董事的选择 1选择徐文彩老百姓为第七届董事会董事 2胡天高老百姓被选第七届董事会主席 3选择葛梦雅老百姓为第七届董事会董事 4选择吴兴老百姓为第第七届董事会董事 5选择朱芳梦老百姓为第七届董事会局长 6选择徐欣亮老百姓为第七届董事会局长 选择公司的第七名孤独董事。 1选择姚明龙老百姓为公司的第七位孤独董事 .2《选择张淼洪老百姓为公司第七届董事会孤独董事》 3次选择张爱竹小姐为第七届BOA孤独董事 11。大约选择中西部及东部各州的县议会的举措的深思熟虑 李宝平老百姓被选为非职工代表监事。 任丽蓉老百姓被选为非职工代表监事。 12。耳朵孤独董事的义务。 厕举措的演示,请参阅保释金TI。、上海保释金报 防汛信息网相互关系公报。 下面举措,举措 9 关涉非开着的发行的股本,为特殊判决,的股本赞成者大会得作出特殊判决。 经过,即的股本赞成者(包孕的股本赞成者代理人)的开票权 2/3 完毕经过。举措 10 报账 11 董事、的股本赞成者监事选择,积聚开票开票权。,法案经过 10 孤独董事开票权与非孤独董事开票权,旁白,孤独董事攻读学位者的资历与孤独性 深圳保释金市所必要对两性之一停止审察。,的股本赞成者大会可以停止开票权。。 三、的股本赞成者大会现场死去: 1、死去手续:列席警卫官的人身攻击的的股本赞成者赞成自己的才能证。、对的股本赞成者导致卡明显停止处置。 记;代理人该当有基金和年纪的原始才能证。、担保付托书、客户的股本赞成者账目 卡及以此类推明显的死去;公司的股本赞成者该当赞成营业执照硬拷贝。、付托和出庭担保书 才能证独创的死去。 2、死去时期:2017 年 4 月 25 日午前 9:00 起 3、死去核心:浙江东阳横店江南路 333 号,普奥一批备用药品股份有限性公司保释金部 4、的股本赞成者可以经过函件或描绘停止死去。 四、厕网上开票的详细操作顺序 在的股本赞成者大会上,公司将为的股本赞成者提议把编排到广播网联播开票平台。,公司的股本赞成者可以经过 深圳保释金市所市零碎或网上开票零碎()开票开票权。详细操作 满足的已附上。 1。 五、以此类推事项 1、警卫官接触进程: 联 系 人:拉云娜 联系电话:0579-86557527 传 真: 0579-86558122 2、警卫官费情境: 现场警卫官将进行半晌。,参与者和代理人,提供食宿和交通费。; 六、备查文章 C直觉届董事会第三十次警卫官判决 本公报。 普奥一批备用药品股份有限性董事会 2017 年 4 月 17 日 附件 1: 厕网上开票的详细操作顺序 一、 把编排到广播网联播开票顺序 1、 开票行为准则和开票缩写:开票行为准则是360739。,开票奢侈地Polo头部。。 2、 举措设置和联想开票 (1) 啤酒设置 (2) 表 1 的股本赞成者大会的计划相当于举措行为准则的清单。 序号 举措 举措编码 0 啤酒抑制:对其次的计划停止一致开票权。 100.00 1 《2016 年度最终研究报告 1.00 2 《2016 董事会岁入 2.00 3 《2016 中西部及东部各州的县议会年报 3.00 4 《2016 年度财务加工语句 4.00 5 《2016 年度利润分派放映 5.00 6 《大约公司 2017 关系市的年度估计市 6.00 7 《大约公司 2017 为2013年度把持隶属公司提议依据 7.00 8 大约公司吸收某报酬新成员 2017 审计机关年度灵活的 论延年益寿公司的非开着的发行 A 的股本警卫官的无效期和担保董事 9 9.00 会全权代表的处置相互关系安排方式的计划 10 大约董事会选择的举措 —— 公司第七名非孤独董事的选择 —— .1 徐文彩老百姓被选为第七届董事会董事 .2 选择胡天高老百姓为第七届董事会董事 .3 葛梦雅老百姓被选为第七届董事会董事 10.03 .4 选择吴兴老百姓为第七届董事会董事 10.04 .5 选择朱芳梦老百姓为第七届董事会主席 10.05 .6 选择徐欣亮老百姓为第七届董事会董事 10.06 选择公司的第七名孤独董事。 —— .1 被选姚明龙老百姓为第七届孤独董事 .2 《选择张淼洪老百姓为公司第七届董事会孤独董事》 .3 张爱竹小姐被选为中共第七届孤独董事 11.03 11 大约公司中西部及东部各州的县议会大选的举措。 —— 李宝平老百姓被选为非职工代表监事。 12.01 任丽蓉老百姓被选为非职工代表监事。 特殊立刻的: 完毕设置的啤酒抑制对应的举措编码为 100,对它的开票权不包孕计划。 10 报账 11 开票(必要积聚开票)。 举措 10 报账 11 关涉董事和监事的选择,积聚开票开票权。。孤独董事与非董事 孤独董事应另选。,两张法案被建造了。。譬如票据 非孤独董事选择,则 代 最好者攻读学位者, 代表居第二位的攻读学位者,举措 孤独董事选择,则 代表 最好者攻读学位者, 代表居第二位的攻读学位者,余可类推。 参考选票或选择票,不包孕举措。 10 报账 11 不,赞成违禁物以此类推计划参考开票权。:一致、 支持、弃权; 为了核实 10 报账 11,填写攻读学位者的开拉选票。。每个的股本赞成者都有自己缠住的东西。 对每个举措组的开票是有限性的。,譬如,的股本赞成者少量的拉选票超越了,或 that的复数开票人数超越悬殊选择的人数。,举措集团的选择开票被以为无效。。 结果你不一致攻读学位者的联想,你可以开票给攻读学位者。 0 票。 表2 积聚开票制下的选择开票名单 攻读学位者开拉选票 填报 给攻读学位者 A 投 X1 票 X1 票 给攻读学位者 B 投 X2 票 X2 票 … … 合 计 不超越的股本赞成者缠住的拉选票。 每个法案的的股本赞成者开票开票权如次。: ① 选择非孤独董事(譬如票据 ,有 6 候选者) 的股本赞成者赞成的拉选票量VoTi的总额。 的股本赞成者可以刚才地分派选票。 6 孤独董事攻读学位者,也可以在 6 孤独董事攻读学位者中 任性分派,但总拉选票不得超越其拉选票。。 ② 选择孤独董事(譬如票据 ,有 3 候选者) 的股本赞成者赞成的拉选票量VoTi的总额。 的股本赞成者可以刚才地分派选票。 3 上端攻读学位者,也可以在 3 上端任性分派攻读学位者, 但总拉选票不得超越其拉选票。。 ③ 选择的股本赞成者代表监事(譬如票据 11,有 2 候选者) 的股本赞成者赞成的拉选票量VoTi的总额。 的股本赞成者可以刚才地分派选票。 2 职的股本赞成者代表监事攻读学位者,也可以在 2 的股本赞成者代表监事 任性分派攻读学位者,但总拉选票不得超越其拉选票。。 (3)的股本赞成者对啤酒抑制停止开票,作为判决 10 报账 11 赞成违禁物以此类推报账 同样的联想。 在的股本赞成者对恒等的举措涌现啤酒抑制与分举措反复开票时,以高音部无效开票为绳墨。。如股 东部率先对该法案停止开票权。,再对啤酒抑制开票开票权,开票开票权的联想已被开票开票权。 准,以此类推未开票权的举措以啤酒抑制的开票权联想为准;如先对啤酒抑制开票开票权,更破裂举措 开票开票权,则以啤酒抑制的开票权联想为准。 二、深圳保释金市所市名人开票权顺序: 1、开票时期:2017 年 4 月 25 当天市时期,即 9:30-11:30,13:00-15:00 2、的股本赞成者可登录保释金公司市客户开票开票权。 三、深圳的股本网上开票开票权顺序 1、把编排到广播网联播开票零碎的开票时期为 2017 年 4 月 24 日 15:00 至 2017 年 4 月 25 日 15:00。 2、的股本赞成者经过把编排到广播网联播开票零碎开票。,据深圳保释金市所金融家网 检修才能识别事情指导的(2016) 年 4 才能识别的月经校正条目,到达深圳保释金市所扮演角色 传票或深圳保释金市所金融家检修密电码。详细的识别进程可以登录到互联网网络开票零碎。 抄本驾驶柱反省。 3、本所到达的检修的的股本赞成者密电码或数字证书,可登录 在 经过深圳保释金市所网上开票零碎开票。 附件 2: 授 权 委 托 书 特别地付托 老百姓(小姐)代表自己(本公司)列席普奥一批备用药品股份有限性公司 于 2017 年 4 月 25 午后 14:30 传唤的 2016 年度的股本赞成者年会,并行使以下视角。 提案开票权。 授 权 事 项 同 反 弃 备 序号 逐项开票权 意 对 权 注 0 啤酒抑制:对其次的计划停止一致开票权。 1 《2016 年度最终研究报告 2 《2016 董事会岁入 3 《2016 中西部及东部各州的县议会年报 4 《2016 年度财务加工语句 5 《2016 年度利润分派放映 6 《大约公司 2017 关系市的年度估计市 7 《大约公司 2017 为2013年度把持隶属公司提议依据 8 大约公司吸收某报酬新成员 2017 审计机关年度灵活的 9 论延年益寿公司的非开着的发行 A 的股本赞成者大会的无效期和担保 董事会全权代表的处置相互关系安排方式的计划 —— 积聚开票计划 10-11) 开拉选票 10 大约董事会选择的举措 公司第七名非孤独董事的选择 .1 徐文彩老百姓被选为第七届董事会董事 .2 选择胡天高老百姓为第七届董事会董事 .3 葛梦雅老百姓被选为第七届董事会董事 .4 选择吴兴老百姓为第七届董事会董事 .5 选择朱芳梦老百姓为第七届董事会主席 .6 选择徐欣亮老百姓为第七届董事会董事 选择公司的第七名孤独董事。 .1 被选姚明龙老百姓为第七届孤独董事 .2 《选择张淼洪老百姓为公司第七届董事会孤独董事》 .3 张爱竹小姐被选为中共第七届孤独董事 11 大约公司中西部及东部各州的县议会大选的举措。 李宝平老百姓被选为非职工代表监事。 任丽蓉老百姓被选为非职工代表监事。 客户姓名(署名): (法定代理人签名或许盖印) 信托的姓名(署名): 次要才能证号码(或营业执照号): 信托的的才能证号码: 次要的股本赞成者保释金导致: 大的股本赞成者的股本赞成者数: 付托日期: 年 月 日 有关注意事项: 1、担保的无效性:从签字担保书之日起到我的完毕; 2、付托报酬公司的股本赞成者的,公司印应堵漏印。; 3、担保书硬拷贝或完毕体式的硬拷贝均无效。。回到搜狐,检查更多

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