董事会-公司治理-投资者关系

结束20141231

董事

处决董事

马明哲:敝公司的创始人,19883好意地管保代理人说得通之月,在职的公司董事长兼首座处决官。公司说得通以后,马医生先后承担行政谨慎的人。、董事、董事长兼首座处决官,掌管公司迄今的片面指导。公司说得通前,马医生承担蛇单词托公司社会管保代理人副谨慎的人。马医生获中南中学筑堤与库存博士学位。

孙坚一:自19953承担本月的公司处决董事,并于200810承担本月的公司副董事长。Sun医生199410多达本月承担公司副总谨慎的人统,亦敝公司分店的好意地库存董事长。、硼替佐米旧称PS-341作伴股份股份直达的火车或汽车公司和奇纳河管保保证基金直达的火车或汽车归咎于公司非处决董事及海昌优异的使受益股份直达的火车或汽车公司孤独非处决董事。自19907公司向公司增加股份后,Sun医生先后指导该机关的行政谨慎的人。、公司副总谨慎的人统、常务副总谨慎的人统、副代理人岗位。联结敝公司在前方,Sun医生承担人民政府武汉看守小屋办公室理事。、奇纳河人民管保代理人武汉子公司副总谨慎的人统、武汉保障安全的行政谨慎的人。Sun医生是中南财经中学筑堤得出所预测的结果生的。

四川仁惠:自20127承担本月的公司处决董事。自20113作为公司的行政谨慎的人,自20152万丽通董事长兼首座处决官。Ren Yu医生1992年度使隶属于,20106月至20113月任公司副总谨慎的人统,20106月至201012月承担首座管保事情主管,20074月至20115保障安全的康健管保代理人董事长兼董事长CEO,并于20093月至20103本月被代表为美国劳动的监视者。。任医生承担T公司副总谨慎的人统兼首座财务官。、开展变革集中性副理事、保障安全的与保障安全的副总谨慎的人统、我公司管保单。任医生获现在称Beijing中学工商指导硕士学位。

姚波:自20096承担本月的公司处决董事。姚医生20104月和20096作为公司的首座财务官和副总谨慎的人统,于201210本月作为公司的次要精算师,亦于20106月到这点为止,好意地库存非处决董事。姚医生是20015联结公司,20083月至20104公司谨慎的人,20071月至20106公司的首座精算师,20042月至20071公司副首座财务官,20042月至20122当月,他不过布置图部的行政谨慎的人。,200212月至20071公司副总谨慎的人精算师,2001年至2002公司本领集中性副总谨慎的人统。先于,商量公司精算师任德沁医生、最高年级的谨慎的人。姚医生是北美洲精算师协会的分子。(FSA),并通行约克中学工商指导硕士学位。。

李渊向:自20136承担本月的公司处决董事,并自20111自六月起,他承担副总谨慎的人统兼首座管保官。。李医生眼前谨慎的关系公司好意地管保。、保障安全的人寿管保、战争与保障安全的管保和保障安全的与康健署署长。李医生是2004年度联结公司,于20042月至20053月任保障安全的人寿管保董事长特殊辅助物,20053月至20101月任保障安全的人寿管保行政谨慎的人,20071月至20122月任保障安全的人寿管保董事长。先于,李医生承担保诚台湾子公司最高年级的副总谨慎的人裁。、忻城人寿管保代理人行政谨慎的人岗位。李医生通行了中学的筑堤和筑堤硕士学位。。

蔡方芳:自20147承担本月的公司处决董事,他眼前是该公司的首座人文资源处决官。。蔡女儿20077联结本月公司,于20122月至20139曾任副财务总监和行政谨慎的人,于200910月至20122本月时期,他任副总谨慎的人统兼行政谨慎的人。。蔡女儿20141月起好意地库存非处决董事,并在职的保障安全的人寿管保、保障安全的产品风险、好意地资产指导公司董事等好多公司的董事。联结敝公司在前方,蔡女儿曾充当华信怀亚特商量(上海)股份直达的火车或汽车公司商量总监和英国规范指导体系公司筑堤业复核总监等事务。蔡女儿通行了新记账中学的记账硕士学位。。

非处决董事

范明春:自20123承担本月非处决董事,并于20124承担本月的公司副董事长。如今深圳赋予优异的使受益股份直达的火车或汽车公司主席兼秘书长,国信保障安全的股份股份直达的火车或汽车公司非处决董事。樊医生19936月至20098在本月时期,他在深圳劳动局任务。,代表他为深圳委副当销售员、代表。,20098月至20111任中共福田区市委副当销售员。。樊医生通行武汉经济学硕士学位。,通行现在称Beijing中学工商指导硕士学位。

林丽君:自20035承担本月非处决董事,如今是公司工会的副总谨慎的人裁。。林女儿是2000年到2013年私下曾任林芝新豪时赋予开展股份直达的火车或汽车公司董事长、行政谨慎的人,并于1997年到2000年私下任保障安全的产品风险人文资源部副总谨慎的人统。林女儿通行华南师范中学国文宗教礼仪。

黎哲:自20096承担本月非处决董事。黎女儿于20124月至201210仁富和小圈子优异的使受益股份直达的火车或汽车公司处决董事,并自201210月至20131任富和小圈子优异的使受益股份直达的火车或汽车公司每月一次非处决董事;于20071月至20117广东广河法度公司协商月,于20035月至200612广东圣荷生法度公司协商;于19988月至20034香港新大陆基本建设股份直达的火车或汽车公司法度部理事。;于19938月至19987洪孔丽丽法度公司、香港何依迪法度公司与香港尚义法奇纳河法度律师;于19917月至19937月,李女儿是广州第二的对外部门法度公司的领队。。李女儿获中山中学法学宗教礼仪、是人切斯特城中学的法学奖学金获得者,和Buin的硕士。

谢骥:自20136承担本月非处决董事,在职的聚会小圈子处决副主席,同时承担卜蜂莲花股份直达的火车或汽车公司的处决董事及主席、PW国际股份直达的火车或汽车公司董事长兼董事长。解医生亦泰国股票上市的公司True Corporation Public Company LimitedCP ALL Public Company Limited的董事,泰国True Visions Public Company Limited的主席。解医生拿经商专科学校宗教礼仪。。

杨小平:自20136承担本月非处决董事,在职的预兆小圈子副主席,莲花公司处决董事兼副主席,垂直的农业食品作伴(奇纳河区)地位较高的副董事长和天津滨海泰达后勤小圈子股份股份直达的火车或汽车公司非处决董事。先于,杨医生承担日本和日本外交部服侍。。杨医生亦第十二届政协代表。、清华中学奇纳河农村得出所预测的结果院副教长、奇纳河民间组织国际市促进会理事、现在称Beijing外商赋予作伴协会副Commander指挥员。杨医生在江西省产业学院占有着宗教礼仪。,日本留学感受。

吕华:自20136承担本月非处决董事,在职的深产业小圈子股份直达的火车或汽车公司、深圳(小圈子)股份直达的火车或汽车公司和Shenzhe董事局主席,也为路劲基本建设股份直达的火车或汽车公司理事。卢医生20094月至201212月,承担深圳沙河产业党委当销售员(GRO)、董事长,深圳实业小圈子股份直达的火车或汽车公司副总谨慎的人统、行政谨慎的人及另一个职责或工作。一次20074月至20139曾任深圳燃气小圈子股份股份直达的火车或汽车公司董事。,于20117月至20125月承担滨海绿色本部的股份直达的火车或汽车公司非处决董事。先于,卢医生任沙河实业股份股份直达的火车或汽车公司董事长。、深圳沙河小圈子股份直达的火车或汽车公司党委当销售员兼当销售员。卢医生拿南开中学经济学博士学位和硕士学位。。

孤独非处决董事

唐云伟:自20096承担本月的孤独非处决董事,眼前孤独非处决董事,奇纳河建材。唐医生200612月至200812表达记账师最高年级的律师雍中国1971,亦于20001月至200612月时期,任上海中国1971记账师事务所总记账师兼Erns;19993月至20001曾任国际记账准则最高年级的得出所预测的结果员。。先于,唐医生还承担上海记账学会Commander指挥员。,在上海财经中学任务,延续训诫者、兼职讲师、校长辅助物、讲师、副校长和校长的职责或工作,荣获英国表达记账师协会光荣了解内幕的人,美国ACC突出的国际使用讲师,香港中学和香港城市中学光荣讲师。唐医生亦奇纳河记账规范代表会的分子、库房审计规范代表会代表。唐医生通行了上海中学的记账博士学位。,奇纳河记账学会创始人。

李嘉士:自20096承担本月的孤独非处决董事。李医生是1983年联结何官礼罗法库存,于1985香港执业领队资历,并于1989从此,他适合了法度公司的合伙人领队。。李医生亦禾禾实业股份直达的火车或汽车公司。、石窑小圈子股份直达的火车或汽车公司、渝港国际股份直达的火车或汽车公司、玉泰现实性小圈子股份直达的火车或汽车公司、保障安全的仓库栈股份直达的火车或汽车公司和提姆李产业公司的非处决董事,合景泰富降临优异的使受益股份直达的火车或汽车公司和Si Jie的孤独非处决董事,上述的各种的股票上市的公司都在保障安全的市所上市。。除此之外,李医生2012作为保障安全的市代表会主席,香港保障安全的监视指导代表会分子、香港记账师联营企业纪律群像分子、香港保障安全的及提前地事务监察代表会律师群像分子、香港公益捐献代表会代表及协同主席。李医生也2000年至2003他曾承担保障安全的市所主机板上市代表会分子。2009年至2012股份股份直达的火车或汽车公司上市代表会副主席。李医生占有着香港中学法学宗教礼仪。,为了香港、英国及威尔士的、新加坡最高法院和首都圈的合格领队。

胡佳余:自20117承担本月的孤独非处决董事,如今是蕨类植物门和方奋小圈子的谨慎的人。、恒基兆业降临股份直达的火车或汽车公司的孤独非处决董事及新鸿基降临开展股份直达的火车或汽车公司之非处决董事胡宝星武士的随从的险胜董事。他亦新沂赋予平面图股份直达的火车或汽车公司的首座处决官。,公司董事长(国际)及在位的间定位法度公司王西安周舒周永健的劝告。亚洲领队库存合伙人胡医生,罗斯茱莉亚·蔡尔德和少年(香港)股份直达的火车或汽车公司董事兼赋予总监,其亦曾为恒基兆业开展股份直达的火车或汽车公司及恒基兆业降临股份直达的火车或汽车公司前非处决董事胡宝星武士的随从的险胜董事。在此在前方,他曾承担胡冠丽洛法度公司的公司财务合伙人。。胡医生20081这个月被贴边华人协会赋予。2008贴边突出的华人奖暨中学给以荣誉博士奖。胡医生亦清华中学光荣理事。、并被中华人民共和国司法制度约定为奇纳河付托公证人及在香港特殊行政区为领队纪律审裁团执业领队分子。胡医生获牛津中学法学硕士学位,为了香港,英国最高法院、威尔士的和首都的合格领队。

斯蒂芬迈尔(史蒂芬 Thomas 梅尔德拉姆):自20127承担本月的孤独非处决董事。斯蒂芬Maier医生2008年至20123适合汇丰优异的使受益股份直达的火车或汽车公司管保审计孤独分子。斯蒂芬Maier医生一向20071月至20091公司首座精算师的律师,于20032月至20071本月为C行政谨慎的人辅助物兼总精算师。,并于1999年至2003适合敝公司的次要精算师。于1995年至1998年,斯蒂芬迈尔医生曾供职于林肯某国国民人寿管保代理人美国韦恩堡及国际开展部的行政谨慎的人辅助物兼国际战术理事,并于1986年至1995年在Lincoln National (英国) 可编顺序把持装置。任赋予总监。于1969年至1986年间,斯蒂芬Maier医生的代表ILI(英国)Cannon AssuranceCannon LincolnLincoln National (英国)受权精算师、财务总监兼债权信誉小圈子董事长。斯蒂芬Maier医生通行了中学计算机科学硕士学位。。

叶迪奇:自20136承担本月的孤独非处决董事,在职的新鸿基现实性开发股份直达的火车或汽车公司。、Nanhua(奇纳河)股份直达的火车或汽车公司DSG International (泰国) PLC孤独非处决董事。Ye Yu医生1965联结香港上海汇丰库存股份直达的火车或汽车公司汇丰库存),于20031月至20055月,汇丰库存奇纳河事情总统,于20054月至20126月任汇丰库存行政谨慎的人;于20055月至20126奇纳河交通库存股份股份直达的火车或汽车公司副总谨慎的人裁。叶医生也在同时200211月至20055月承担原公司董事和好意地库存。除此之外,叶医生也在香港航空商量代表会供职。、包孕香港本领开展局在内的几何商量代表会,在职的国际筑堤协会首座代表。叶医生通行中学工商指导硕士学位。,它是伦敦库存特许协会的分子。,并被香港得出所预测的结果生赋予表达财务平面图师。(CFP)资历与香港库存业协会专业富裕的奖(CFMP)资历。

Huang Shih男子汉:自20136承担本月的孤独非处决董事,奇纳河生物医学再生技术的董事会主席,也为香港市及结算所股份直达的火车或汽车公司和JPMorgan Chinese Investment Trust plc孤独非处决董事(英国在伦敦上市)、对奇纳河信用优异的使受益非处决董事股份直达的火车或汽车公司(保障安全的市所里。黄医生一度20089月至201112岳被代表为工商库存亚洲CCI资金股份直达的火车或汽车公司董事长兼总统。,并承担力达富裕的指导律师股份直达的火车或汽车公司董事长。,ARN Investment SICAV孤独非处决董事(在卢森堡保障安全的市所上市),中银保诚资产指导与保诚资产指导公司董事兼首座处决官,及ARN Asian Enterprise Fund Limited非处决董事(爱尔兰保障安全的市所上市)。黄医生拿香港理工学院(现香港理工中学)经商得出所预测的结果(行情营运)专业最高年级的卒业文凭。

孙东东:自20136承担本月的孤独非处决董事,在职的现在称Beijing中学法学院讲师、现在称Beijing中学摄生法学得出所预测的结果集中性理事和浙江迪安调查分析技术股份股份直达的火车或汽车公司孤独非处决董事。孙亦奇纳河社会法度任务代表会副理事。、奇纳河摄生法学会常务理事、奇纳河法学会消费者权益保护法得出所预测的结果会常务理事、从奇纳河管保行业协会和奇纳河医师协会的专家。Sun医生卒业于现在称Beijing医林(现现在称Beijing中学)。。

结束20141231

 战术与赋予决策代表会

战术和赋予决策代表会的次要职责或工作是、产权市、融资伸出、优异的资金运营、资产指导同上、对产品经纪同上进行得出所预测的结果,并现在提议,即时监视和后面的配偶大会、董事会委托的赋予同上,即时关照各种的董事的优异的行军或多样。

多达20141231日,战术与赋予决策代表会5著名导演的创作,在位的包孕3孤独非处决董事,孤独非处决董事平衡60%。战术赋予决策代表会主席1名,由公司董事长,谨慎的战术和赋予决策代表会的任务。

分子:马明哲(代表会主席)、唐云伟、李嘉士、Huang Shih男子汉、杨小平。

审计和风险指导代表会

审计和风险指导代表会的次要职责或工作是核准及监视公司的财务空话顺序和进行风险指导。审计和风险指导代表会亦谨慎的检视外聘听者的任免及委任状的一点约定。除此之外,审计和风险指导代表会亦审察公司内面的把持的有效性,它关涉对不相同管理下的内面的管理的按期审察。,并思索他们的潜在风险和急迫,确保公司事情运作的生产力并引起。审察和审察的搜索包孕财务、经纪、合规与风险指导。审计和风险指导代表会亦核准公司的内面的审计伸出,并按期向董事会针对中间定位空话和提议。

多达20141231日,审计和风险指导代表会由5孤独非处决董事及1位非处决董事结合,孤独非处决董事平衡,各种的分子不参加公司的日常指导任务。。审计和风险指导代表会由一位有着恰当地的专业资历或记账或中间定位财务指导特意知的孤独非处决董事充当理事代表。

分子:唐云伟(理事代表)、胡佳余、Stephen Thomas Meldrum(史蒂芬迈尔)、叶迪奇、孙东东、杨小平。

薪酬代表会

薪酬代表会的次要职责或工作是受权,为处决董事和最高年级的指导人员设定详细薪酬,包孕非钱币使受益、年金保险的一直与赔偿额,并就非处决董事的薪酬向董事会装备提议。。薪酬代表会亦就发现一套正式及具透澈度的顺序为该等人士皱缩薪酬策略向董事会现在视域,引为鉴戒BOA作伴的挥向和挥向,审察和委托鉴于表现和行情的薪酬。。薪酬代表会特殊赋予特殊事务。,确保心不在焉董事或其一点同事参加决定。薪酬代表会分子的薪酬酢决定。,分子的报酬酢由C的另一个分子决定。。薪酬代表会每年至多进行一次。2次讨论会。

多达20141231日,薪酬代表会4孤独非处决董事及1位非处决董事结合,孤独非处决董事平衡80%,董事不参加公司的日常指导任务。薪酬代表会1位孤独非处决董事充当理事代表。

分子:叶迪克导演代表)、唐云伟、李嘉士、胡佳余、谢骥。

确定代表会

确定代表会的次要职责或工作是就充分董事会及最高年级的指导人员空虚的人选进行评论、向董事会现在提议并向董事会使清洁提议。确定代表会葡萄汁每年至多进行一次。1次讨论会,但这是必不可少的东西的,可以进行几次讨论会。

董事的确定是以公司的事情训练为根底的。、资产与指导结成,引用和经商直觉知识和对身体的的归咎于、学术和专业圆满和资历、感受和孤独性被思索。确定代表会获约定。,敝必要积极的思索董事和最高年级的指导层的必要。,董事与最高年级的指导人员决定或选定规范与顺序得出所预测的结果,由于思索并找寻恰当地的报考者,向董事会使清洁提议,处决董事会顾虑代表的一点决定和提议。确定代表会的挥向和次要挥向是记住BO。、专业与归咎于,为公司及其配偶耐用的。

多达20141231日,确定代表会是由3孤独非处决董事及2岗位处决理事,孤独非处决董事平衡60%,并由1位孤独非处决董事充当理事代表。

分子:李嘉士(理事代表)、Huang Shih男子汉、孙东东、马明哲、四川仁惠

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注