东方市场:第六届董事会第一次会议决议公告_白云山(600332)_公告正文_财经

西方市面:直觉届董事会头等降神会公报

    纸密码:000301         纸略号:西方市面          公报编号:2014-017

江苏吴江柴纳西方丝线市面使产生兴趣使产生兴趣有限公司

直觉届董事会头等降神会公报

公司和董事会的占有围攻都保证明了我的事实。、精密与完整性,无假记载、给错误的劝告性的资历或很多的忽略。

一、董事会降神会

江苏吴江柴纳西方丝线市面使产生兴趣使产生兴趣有限公司(以下略号“公司”)直觉届董事会头等降神会于 2014 年 3 月 5 日以专人送出、以副本或电子邮件的版式发送降神会注意,它是在公司七层的降神会室进行的。。董事会应由7名董事会围攻列席。,7名董事实践列席人数。降神会理事划一提议Totsuka绅士主持降神会。,公司监事、高级支撑人员连接了降神会。。

这次降神会的集合、公司条例和公司条例的有关规定。

二、董事会降神会综述

1、照顾公司主席提议的指定。。

开票结实:称许7票,反0票,弃权0票。

董事会的提议是董事长高雄绅士。,任期三年,从董事会经过之日起至满期之日止。

2、在流行中的提议手续费特殊手续费围攻的动机。

开票结实:称许7票,反0票,弃权0票。

公司直觉届董事会围攻、手续费主席任期三年。,从董事会经过之日起至满期之日止,各专门手续费的围攻如次

(1)董事会战术手续费:高雄绅士、刘慧敏小姐、金德欢绅士由三位董事结合。,高雄主席

(2)董事会指定手续费:金德欢绅士、襄阳绅士、高雄绅士三位董事的结合,金德欢绅士是手续费的次要围攻。

(3)董事会审计手续费:金月芳小姐、襄阳绅士、钱校良绅士三名董事结合,金月芳小姐是手续费的次要围攻。

(4)董事会薪酬与获取手续费:由襄阳绅士、金德欢绅士、金月芳小姐由三位董事结合。,襄阳绅士任理事委员。

3、照顾并经过了在流行中的装设一连好几代的动机。

开票结实:称许7票,反0票,弃权0票。

公司董事长指定,董事会指定手续费审察同意,董事会称许装设高雄绅士为公司的执行主任。,任期三年,从董事会经过之日起至满期之日止。

孤独董事在流行中的装设SENI的孤独反对的理由。

4、在流行中的装设公司副执行主任的动机是。

开票结实:称许7票,反0票,弃权0票。

公司执行主任指定,董事会指定手续费审察同意,董事会称许聘用刘慧敏小姐、孙一宏小姐、马晓勇绅士是该公司3任副执行主任。,任期三年,从董事会经过之日起至满期之日止。

孤独董事在流行中的装设SENI的孤独反对的理由。

5、在流行中的公司财务总监装设的动机。

开票结实:称许7票,反0票,弃权0票。

公司执行主任指定,董事会指定手续费审察同意,董事会称许聘用副执行主任孙一宏小姐部分时间公司财务负责人(简历见附件),任期三年,从董事会经过之日起至满期之日止。

孤独董事在流行中的装设SENI的孤独反对的理由。

6、在流行中的装设董事会草书体大号铅字的动机。

开票结实:称许7票,反0票,弃权0票。

公司董事长指定,董事会指定手续费审察同意,董事会称许装设王中颖小姐为董事会草书体大号铅字。,任期三年,从董事会经过之日起至满期之日止。

孤独董事在流行中的装设SENI的孤独反对的理由。

7、在流行中的装设公司纸代表的动机。

开票结实:称许7票,反0票,弃权0票。

公司董事长指定,董事会指定手续费审察同意,董事会称许装设范佳建绅士为首座财务官的代表。,任期三年,从董事会经过之日起至满期之日止。

8、在流行中的辩解给主任审计监视的动机。

开票结实:称许7票,反0票,弃权0票。

董事会董事会的任命反对的理由,董事会指定手续费审察同意,董事会称许装设沈继新小姐为公司审计主任。,任期三年,从董事会经过之日起至满期之日止。

三、备查记录

1、董事会决议案辩解董事会决议案

2、孤独董事孤独聘用高级支撑人员的反对的理由。

本公报。

江苏吴江柴纳西方丝线市面使产生兴趣使产生兴趣有限公司

董   事   会

3月12日附件二、14

个人简历

计高雄,男,生于1972年11月,汉族,江苏省吴江人,国籍柴纳,本科学历,在职的江苏吴江丝线部队使产生兴趣有限公司董事长。、江苏盛泽西方纺织城新世界发展使产生兴趣有限公司董事长、公司直觉届董事会主席、执行主任。

2000 年 8 月—2009 年 4 月任武江盛泽镇秩序服务集中性副理事,2009 年 5月—2009 年 12 月任武江盛泽镇招商集中性副理事,2010 年 1 月—2010 年 10 月任柴纳西方丝线市面服现役的发展局局长,2010年10月至2011年3月任公司执行主任,2011年3月公司董事长为公司董事长,2011 年 3 月—2014 年 2 月任江苏吴江丝线部队使产生兴趣有限公司执行主任,2013 年 2 月起任江苏盛泽西方纺织城新世界发展使产生兴趣有限公司董事长,2014 年 2 月起任江苏吴江丝线部队使产生兴趣有限公司董事长,公司执行主任2014年3月。

刘惠民,女,生于1979年9月,汉族,江西省井冈山人,国籍柴纳,本科学历,硕士学位,中间的主任会计师,在职的江苏恒舞传媒使产生兴趣有限公司董事长。、公司直觉层董事会、副执行主任。

2003 年 9 月-2014 年 2 月供职于苏州市吴江西方政府资本花费经纪使产生兴趣有限公司(原始名:武江西方国家资产经纪使产生兴趣有限公司),花费支撑部副主任、花费支撑部主任、制止审计部主任、办公室理事,2014 年 2 月起任江苏恒舞传媒使产生兴趣有限公司董事长,2014年3月公司董事、副执行主任。

孙一红,女,生于1966年10月,汉族,江苏省吴江人,国籍柴纳,本科学历,中间的主任会计师,天骄科学技术创业花费使产生兴趣有限公司校长。、公司副执行主任、财务负责人。

公司财务总监2008年1月,2008年8月- 2010octanol 辛醇公司副执行主任,自2010年5月起,他肩起天骄科学技术风险花费董事长。,公司副执行主任2010年11月。

马小勇,男,生于1974年3月,汉族,湖南省隆回县民主党员,国籍柴纳,本科学历,中间的统计学者、财务主任(法新社),在职的副执行主任。

2007 年 7 月-2009 年 8 月任苏州珠宝首饰国际交易集中性营运总监,2009 年 9月-2013 年 3 月供职于柴纳生色国际使产生兴趣有限公司花费开发部、淡黄色公司准备使成群,自2013年4月起在公司任务,花费支撑的支撑,公司副执行主任2013年10月。

王忠英,女,生于1974年4月,汉族,江苏省吴江人,国籍柴纳,本科学历,中间的秩序学家,在职的董事会草书体大号铅字。

2007 年 8 月-2011 年 3 月任公司纸事务代表,2011年4月至2011日5月劳力资源部副主任,2011年6月董事会草书体大号铅字。

2007 年 4 月连接深圳纸交易所做主人的董事会草书体大号铅字资历栽培,经考试合格,卖得董事会草书体大号铅字证明。

联系信息:Office听筒051263526635,副本:0512-63552272,

信箱 。

范家健,男,生于1989年4月,汉族,江苏省吴江人,国籍柴纳,本科学历,中学毕业会考,公司纸事情在职的代表。

2011年9月- 2012贾纽厄里,吴江丝线实在使产生兴趣使产生兴趣有限公司工程部围攻。,自2012年2月起,他一向在波音草书体大号铅字处任务。,4月2日肩起公司纸事情代表。

2012 年 10 月连接深圳纸交易所做主人的上市董事会草书体大号铅字资历考试,卖得董事会草书体大号铅字证明。

联系信息:Office听筒0512635738080,副本:0512-63552272,

信箱CESM2000。

沈继新,女,生于1970年10月,汉族,江苏省吴江人,两年制专科学校学历,公司审计监视部在职的主任。

2008 年 1 月-2010 年 10 月任公司财务处副主任,2010年11月公司审计部主任。

特殊阐明:

1、江苏吴江丝线部队使产生兴趣有限公司是C部队的刑柱使合作,天骄科学技术创业花费使产生兴趣有限公司(公司持股 )属江苏吴江丝线部队使产生兴趣有限公司目前的把持的团体单位。

2、除号上个人简历中已显示的供职命运超过,前述的 7 人与公司刑柱使合作及实践把持人之不时迷住公司 5%下使产生兴趣的使合作经过不存在等等相干相干。

3、公司的7名围攻和公司的等等董事、监事、高层支撑者经过没血缘相干。,做错持股效用,也没受到柴纳证监会和O的处分。。

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