数源科技股份有限公司第五届董事会第三十三次会议决议公告

用纸覆盖密码:000909 用纸覆盖简化:数源科学与技术 公报号:2014-15

保利第五届董事会第三十增至三倍集合纪要

公司和董事会的持有违禁物身体部位都担保获得了我的真实材料。、精确、直接地,无虚伪记载。、给错误的劝告性演出或重要人物未。

2014年6月6日,数字源科学与技术股份有限公司以单色反刍、第五届董事会第三十增至三倍集合以O方法召集。。集合圆形的,5月26日,该公司亲自或电子邮件为董事陈设侍者。。

董事会身体部位7人。,列席董事7人 名,列席集合的持有违禁物董事的思索、描述体主体开票后,集合称赞并经过了拥护者坚决。:

一、经过决定第六感觉名孤独董事的安排。

第五届董事会将为2014届 年6 月9 日任期满期,推理公司条例和公司条例的规则,第六感觉家孤独董事会举起报考者。

弯垂下来的董事会举起,称赞张国敬假造的视图、Ding Yi假造、吴晓刚假造是第六感觉届董事会非孤独董事。(见非孤独董事简历)

第五届董事会孤独董事孤独发行,思索董事会第六感觉名孤独董事的资历、举起顺序契合本条例的有关规则。,称赞董事会举起的第六感觉名孤独董事。

他称赞将向某人点头或摇头示意在内给公司的年度股东大会。,积聚开票决议经过。。

开票健康状况:称赞 7 票;弃权 0 票;不称赞0 票。

二。经过第六感觉届孤独决定委员会的向某人点头或摇头示意。

第五届董事会将为2014届 年6 月9 日任期满期,推理大众

司法机关和方向的规则,第六感觉届董事会孤独董事举起。

弯垂下来的董事会举起,称赞魏江假造的视图、张淼洪假造为第六感觉届董事会孤独董事报考者。(见孤独董事简历补遗)

第五届董事会孤独董事孤独发行,对S公司孤独董事报考者资历的深思熟虑的、举起顺序契合本条例的有关规则。,称赞董事会举起的第六感觉名孤独董事。

孤独董事报考者的资历与孤独性,股东大会可以举行决议。,积聚开票决议经过。。

开票健康状况:称赞7 票;弃权 0 票;不称赞0 票。

三。经过安排修正教派条文

序号 原方向 准修正
1. 第一百零七条:

9届董事会 著名导演,复兴1名董事。

第一百零七条:

5届董事会 著名导演,复兴1名董事。

2. 第一百七十二条:

中国1971用纸覆盖报由公司约定。、《用纸覆盖时报》、《上海用纸覆盖报》于是《巨潮资讯》�

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