江中药业:公司2011年度独立董事述职报告_财经

公司 2011 孤独董事年度公报

皮耐安、何伟斌、林春林、文跃然

江中医药工业股份有限公司(以下缩写词:公司孤独董事,据龚说

司法》、《证券法》、在起功能的增强恰当地防护的若干规则、《公司条例》

年度公报生产法的规则和断言,在 2011 年度任务中,负责执行遗产应用人的职务

职务,阳性的参与相干国民大会,沉着董事会的请求,重大成绩孤独反对的话

见,保管公司整数有益于和合法恰当地的杰作。现将 2011 杜蒂的年度体现

任务作为示范列举如下:

一、主人公司的基本命运

咱们可以驱赶相识的人公司的生产经纪命运。,包孕但不限于时限参与董事会

会,普遍的听取各级职员的提言和反对的话。异乎寻常地董事会

在方针决策进程中基本要素议论的首要成绩也基本要素公司的、策略性倘若。公司

董事会下设4特设手续费,内幕的三个手续费由孤独董事邀集。。各专

请教董事会沉着或称许的请求,诸如,关系买卖、董事及高管应用人员

增殖、沉着聘用年度审计机构等事项,基本要素时宣布孤独反对的话。

二、2011 每年列席董事会国民大会和开票

谈话期内,应亲自付托由舆论决定。

姓 心不在焉次数

董事会所在地数(抗辩数)

皮耐安99000

何伟斌99000

林春林99000

文跃然98100

三、孤独反对的话

一年的期间来,依照使担忧规则,成立、向董事会或整个情况合伙精确地透露以下内容:

孤独反对的话(或特殊阐明):

1. 公司 2010 今年及累计异质的正当理由

2. 在起功能的应用募集资产顶替很久以前规划自筹资产的讨论

3. 江西小洲一批备用药品股份有限公司日常关系买卖

4. 在起功能的装设中磊会计工作公司为公司的成绩 2011 年度财务审计机构事项

1

5. 办公楼被雇用的人相干买卖事项

四、董事会特意委盟员国任务

1.皮耐安:肩部公司薪酬与进入手续费邀集人,2011 年度,聚集国民大会 1

次,对公司的思索 2010 董事和高管年薪执行遗产应用人的职务和透露,我亲自参与了

添加国民大会和开票。

2.何伟斌:作为公司审计手续费的盟员,2011 年度,公司容纳 4 次审计手续费

国民大会,首要思索公司 2010 年度回购审计进程达到目标财务谈话及安宁事项,和雇用

任仲雷会计工作公司是一家公司 2011 年度财务审计机构的提议,我亲自参与了加国民大会

开票。

在 2011 年度公报审察计,审计手续费与审计机关协商,决定审计事项。

审计任务进度,核准公司决算表并长书面的反对的话;监视审计任务

使进化,与年度审计加入大众饲料触觉和沟通,即时交流审计进程中显示证据的成绩

反对的话,确保审计的孤独性和审计任务的按期执行。同时,审计机关年度公报审察计

任务总结与评价。

3.林春林:作为公司审计手续费邀集人和战术进化盟员,2011 年校

已执行以下职务:

审计委盟员国任务

2011 年度,邀集聚集 4 审计手续费国民大会,首要思索公司 2010 年度公报审察

会计工作顺序各阶段的财务谈话,和雇用任仲雷会计工作公司是一家公司 2011 年度

财务审计机构的提议。

在 2011 年度公报审察计,审计手续费与审计机关协商,决定审计事项。

审计任务进度,核准公司决算表并长书面的反对的话;监视审计任务

使进化,与年度审计加入大众饲料触觉和沟通,即时交流审计进程中显示证据的成绩

反对的话,确保审计的孤独性和审计任务的按期执行。同时,审计机关年度公报审察计

任务总结与评价。

(2)作为公司战术大船上的小艇手续费盟员,阳性的参与公司大船上的小艇战术、经纪战术规划的

议论并做出计划提议。

四个章。文月兰:作为公司薪酬与进入手续费的盟员,在 2011 职员年薪及岗位

梳理和使完美岗位系统,做出计划专业提议。2011 年,公司容纳薪酬与进入手续费 1

2

次,对公司的思索 2010 董事和高管年薪执行遗产应用人的职务和透露,我亲自参与了

添加国民大会和开票。

五、为防护围攻者恰当地所做的安宁任务

1、负责执行遗产应用人的职务职务,助长公司应用

谈话期内,董事会沉着后的重大方针决策事项,咱们都提早向公司弥补了新闻

负责复核,深化相识的人相干请求的草拟,阳性的鞭策公司持续大船上的小艇、健康大船上的小艇。作

董事会专业手续费邀集人和专员,咱们在事情应用中应用它、人工资

源应用、公司应用、会计工作专门知识和实践经验,阳性的参与议论、对价和

方针决策公司的重要事项,无效的审察和监视。基本要素董事会方针决策的重要事项

项,倘若事情大船上的小艇、关系买卖、财务运作命运、风险把持尊重,十分领会和修正

视力相干材料,基本要素时宣布孤独反对的话,增殖董事会方针决策的科学性和成立性。

2、阳性的大船上的小艇现场任务和考察

2011 年度,咱们应用董事会和安宁时期大船上的小艇事情

解,公司生产经纪、财务应用、资产序列、手柄等尊重的规格化,细心听现实

专做定货的官员谈话,包孕但不限于公司应用应用人员、年度审计加入会计工作师、基层应用人员谈话

及沟通,即时相识的人和主人公司的日常经纪国家的A,助长公司

健康大船上的小艇。

3、持续关怀公司新闻透露

谈话期内,咱们持续关怀公司的新闻透露,即时笼罩规则的新闻

DEW举行无效的监视和证明,实在保管围攻者和围攻者的合法恰当地。。咱们

留意外界环境和集市偏离对,经过新闻培养液、报纸、日报、电网等

培养液关怀伴侣相干宣传,即时向公司反应相干新闻,助长倒数交流

动,让公司和首要合伙十分相识的人SM的断言,让中小围攻者开始认识到本相

实践股票上市的公司。

4、增强自习

阳性的结论使担忧法度、法规和规章,深化相干法度法规,异乎寻常地法规

对团体应用作文的领会和领会,不时改善

防护公司和围攻者有益于的性能,长精神力到保管恰当地的思惟精神力。

在新的一年的期间里,作为孤独董事,咱们将持续孤独执行职务。,异样增强

3

董事会、中西部及东部各州的县议会、应用者与应用者的沟通与共同著作,增强董事会各特设手续费

盟员国任务,为董事会弥补方针决策求教于提议,增殖董事会的方针决策性能和枪弹性能

导程度,保管公司整数有益于和合法恰当地。认为公司在董事会枪弹在下面,

新一年的期间运转更不乱、规格化手柄,增殖公司报酬性能,创立自治权、投机、

同一时期股票上市的公司抽象的完整性,下划线资本集市在公司大船上的小艇达到目标助长功能,在Capital的帮忙下

集市力鞭策伴侣战术的实行,把公司做大做强。

4

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