中国石油集团工程股份有限公司2018年年度股东大会决议公告

原头衔:中国石油形成环状巴根哥机场2018逐年度隐名大会发作公报

  董事会和一切董事确保、给错误的劝告性声明或令人满意地没遇到,其容量的真相、真实和完整性猜想独特的和共同责任。

要紧容量点明:

这次聚会有发作吗:无

一、 聚会找来及列席

(一) 隐名大会召集工夫:2019年5月31日

(二) 隐名大会投资:北京的旧称北辰全世界王冠国际大酒店(北四环8号)

(三) 权益股隐名和主要授权隐名回复开票公认和:

(四) 公认方法内部的的哪一个适合《公司条例》的有规律的,掌管聚会等。

聚会由董事会找来,主席白玉光博士掌管。聚会采取现场开票与现场开票相结合的公认方法。。聚会的召集、召集、公认方法适合《公司条例》的使关心有规律的。。

(五) 公司董事、监事、董事会书记员列席

1、 公司十名董事,六位大会代表,丁建林负责人,孙力博士,孤独董事、赵举止文雅且有教养的女子、詹宏钰博士因任务理性未能列席聚会;

2、 公司五名监事,两位大会代表,中西部及东部各州的县议会主席王世宏博士、潘成刚博士,掌管、雇工监事辛荣国博士因公不克不及列席聚会;

3、 余国锋副总统兼董事会书记员,财务总监穆秀萍举止文雅且有教养的女子列席隐名大会。

二、 票据对价

(一) 无积聚开票权法案

1、 票据明确:201年度董事会任务泄漏

关心总算:经过

公认机遇:

2、 票据明确:201年度中西部及东部各州的县议会任务泄漏

3、 票据明确:201年度孤独董事年报

4、 票据明确:年度决算表201

5、 票据明确:201年度财务预算泄漏

6、 票据明确:2018年度回购泄漏机身及摘要

7、 票据明确:2018年度利润分配预案

8、 票据明确:活动着的情况表演接纳合理的与表演知识产权的推荐信

9、 票据明确:活动着的情况公司对金融机构融资方位及批准达标的推荐信

10、 票据明确:活动着的情况公司2018年度日常关系买卖实践发作及2019年度日常关系买卖估计机遇的推荐信

11、 票据明确:活动着的情况2018年度授权实践发作及2019年度授权估计机遇的推荐信

12、 票据明确:活动着的情况续聘2019年度财务和内控审计机构并决定2018年度审计费的推荐信

13、 票据明确:活动着的情况公司关系买卖有构架的协定的推荐信

(二) 积聚开票

14、活动着的情况补选第七届董事会的推荐信

(三) 触及的要紧事项,5人以下隐名开票公认

(四) 活动着的情况鸟嘴相接触开票的相互关系交流

这次隐名大会的推荐信均经关心经过。内部的:11号法案是一特殊发作,称许使相称I,拿来A隐名所持无效开票公认备有总额 2/3 经过下面;清单9、10、13关系买卖,关系隐名中国石油天然气形成环状股份有限公司和中国石油形成环状工程服务性的股份有限公司在公认该等推荐信时塌下废止。

三、 参事证人

1、 列席隐名大会的参事事务所:金杜参事事务所

参事:刘志辉、王琨

2、 参事证人结局看:

研究生的参事置信,公司隐名大会的找来顺序、证券法及支持物使关心法度、行政规章、《隐名大会有规律的》和《公司条例》的有规律的;列席隐名大会的全体员工和找来人的资历;这次隐名大会的公认顺序和总算无效。。

四、 备查证件登记分类

1、 董事签名批准的隐名大会发作;

2、 经声明的参事事务所负责人签名并插上插头特征的法度看书;

中国石油形成环状巴根哥机场

2019年6月1日回搜狐,检查更多

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