大庆华科:四届董事会第八次会议决议公告_白云山(600332)_公告正文_财经

笪青华可:眼前的董事会第八个次集合四次集合

    文件行为准则:000985          文件略号:大庆华科      公报编号:2011001

大庆市四届董事会第八个次集合公报

公司和董事会会员资历使收购A的可靠性。、真实与完好性,无假记载、

给错误的劝告性的说起或体积忽略。

大庆华科均摊有限公司四届董事会第八个次集合

这是在范库弗峰公司的两层集合室停止的。。集合应是董事会的9名身体部位。,董事会9名身体部位。公司监事和资深的的实行权杖出席集合。。在迷住董事十足的知晓内幕的的必须先具有的下,在危险中开票。集合适合《公司条例》和《公司条例》的必须使用的。,比分合法无效。董事会的体贴的思索,投票经过跟随比分

一、在四周董事会挑出的安排是反视域。

基准公司条例和公司条例的必须使用的,公司的特别感应届董事会如今由Wan Zhiq行医直接行动。、石含有铁质的行医、盖文国行医、谭宝银

行医、张浩款行医、孟帆丽行医责备孤独于C的第七个一组董事会。

理事申请求职者,同时直接行动宋志杰行医、滕颖超行医、秦学军候选人提拔会

生为公司第五届董事会孤独理事申请求职者。经复核,理事申请求职者

适合法度必须使用的的董事资历保持健康。

公司的孤独董事对该公司宣布了孤独视域。,准许第五届董事会理事申请求职者的直接行动。开票出路列举如下

1、准许9票,0票反,0弃权,准许直接行动1

行医为公司第五届董事会理事申请求职者;

2、准许9票,0票反,0弃权,准许直接行动石含有铁质的

行医为公司第五届董事会理事申请求职者;

3、准许9票,0票反,0弃权,准许直接行动盖文国

行医为公司第五届董事会理事申请求职者;

4、准许9票,0票反,0弃权,准许直接行动谭宝银

行医为公司第五届董事会理事申请求职者;

5、准许9票,0票反,0弃权,准许宋志杰行医的视域

为公司第五届董事会孤独理事申请求职者;

6、准许9票,0票反,0弃权,准许滕颖超行医

为公司第五届董事会孤独理事申请求职者;

7、准许9票,0票反,0弃权,准许秦学军候选人提拔会生

为公司第五届董事会孤独理事申请求职者;

8、准许9票,0票反,0弃权,准许直接行动张浩款

行医为公司第五届董事会理事申请求职者;

9、准许9票,0票反,0弃权,准许直接行动孟帆丽

行医为公司第五届董事会理事申请求职者。

本案应在内候选人提拔会次暂时合股大会。,内容孤独理事申请求职者供职资历须经深圳文件交易所复核无异议后方可在内合股大会慎重。基准《公司条例》必须使用的,董事会挑出采取积聚开票制。,合股会挑出孤独董事或孤独董事时,每尖响具有与非孤独董事人数相反的投票权。,合股容纳的投票权可以集合应用。,它也可以分为2种请求。。

超越6名非孤独理事申请求职者、3名孤独理事申请求职者在内合股大会时将分两组采取积聚开票制挑出。

二、准许9票,0票反,0弃权,在四周召集美国候选人提拔会次暂时合股大会的安排。

本公报。

大庆均摊均摊有限董事会

2011年2月15日附件1大庆华科均摊均摊有限公司

第五届董事会理事申请求职者简历

1、万志强行医,54岁,实行硕士,资深的的工程师,西南石油大学权杖特别教导。等同于大庆油和天然气厂丁醇和辛醇移民于技巧纯熟的人、移民于理事、技术部理事、丙烯氰移民于理事,大庆石油化学工业总厂二厂副厂长、厂长,大庆变僵硬总厂副处长,大庆高新区高新技术开发总机构行政代理商,大庆华科均摊均摊有限公司董事长兼行政代理商,在职者奇纳油和天然气均摊均摊有限公司大庆变僵硬副行政代理商,公司董事长。

2、石含有铁质的行医,47岁,大学权杖学历,会计学权杖。大庆化学工业总会计学部门副理事,大庆炼化公司总会计学部门副理事,大庆炼油化学工业分店财务问询处理事,在职者大庆会计学权杖事务所总会计学权杖兼首座财务官。。

3、盖文国行医,45岁,国家的经济状况硕士,资深的的会计学权杖。金州变僵硬公司均摊制改革前副理事,金州变僵硬均摊

董事会书记和文件总监、代理商问询处副理事,中

首都公共的股权实行与一体化部副理事。眼前,奇纳油和天然气集团公司的本钱运营。

4、谭宝筑医,49岁,默想生的学历,资深的的经济师。大庆石油实行局财务问询处会计学、大庆市审计局局长,大庆高新高科技产业开发区财政局局长、局长辅助物,大庆高新区物业公司副行政代理商,大庆高新区给排水均摊有限公司行政代理商,大庆高新技术均摊均摊有限公司常务副行政代理商,大庆市高新高科技产业开发区审计局副处长。在职者大庆高新国家资产运营均摊有限公司董事长、行政代理商,公司董事。

5、张浩款行医,46岁,大学权杖学历,MBA关门,资深的的工程师。奇纳变僵硬炼油厂技巧纯熟的人,大庆脾气暴躁的人变僵硬均摊均摊有限公司运营商、问询处理事、文件贩卖部理事,公司问询处副理事、默想和开展秘书、实行秘书、药剂分店代理商、行政代理商辅助物、副行政代理商,在职者公司董事、行政代理商。

6、孟帆丽行医,43岁,大学权杖学历,经济师。大庆变僵硬总厂传教的、公司营销部职员、文件投资额部副秘书、文件投资额秘书、文件事务代表,在职者公司董事、

董事会书记兼审计监察部秘书。

4是你这么说的嘛!六位理事申请求职者均不不得不公司均摊,它缺少受到奇纳证监会和O的处分。,公司条例不快用于董事。。

7、宋志杰行医,57岁,博士,教导,博士生圣职者。西南重物机械学院实行系教员,砚山大学权杖经济实行系训练者、党使聚集在一点手续费、教学科研室理事,砚山大学权杖财务系副理事、财务处处长,在职者砚山大学权杖经济实行院院长,公司孤独董事。

8、滕颖超行医,60岁,大学权杖学历,资深的注册会计学权杖。

黑龙江兴业筑会计学权杖事务所理事,复兴的宇会计学权杖事务所总会计学权杖,复兴的宇会计学权杖事务所董事长,亚洲会计学权杖会计学副理事,会计学权杖事务所副理事Fu Hua会计学权杖事务所,合伙人。

9、秦学军候选人提拔会生,44岁,硕士,资深的的会计学权杖。曾任黑龙江财政厅副司长,黑龙江省会计学权杖事务所副理事,哈尔滨龙博会计学权杖事务所理事,黑龙江省正达资产评价均摊有限公司副行政代理商,黑龙江桌面儿上会计学权杖事务所均摊有限公司董事长。。

是你这么说的嘛!三位孤独理事申请求职者均与本公司、界分合股与现实把持人私下不存在相干性。,不不得不公司均摊,它缺少受到奇纳证监会和O的处分。,公司条例不快用于董事。。

5附件2大庆华科里孤独董事直接行动申请有特殊教育需要书

直接行动人大庆均摊均摊有限董事会现就直接行动宋之杰

行医、滕颖超行医、秦学军候选人提拔会生为大庆华科均摊均摊有限公司第

五届董事会孤独理事申请求职者宣布从一边至另一边申请有特殊教育需要,被直接行动人和大庆

奇纳均摊均摊有限公司与我国私下缺少若干相干。,瞬间申请有特殊教育需要列举如下

直接行动者完好被直接行动人忧虑。、学历、学衔、瞬间任务经验、迷住的兼任任务附加物过后,被直接行动人已写成文字的

准许使用第五届董事会孤独董事

选人,被直接行动人被直接行动为申请求职者

一、基准法度、行政规章及停止有关必须使用的,具有使用市场占有率上市的公司董事资历的保持健康。

二、适合均摊均摊有限公司大庆分店的需要量。

三、具有奇纳证监会《在四周在市场占有率上市的公司创立孤独董事社会事业机构的训练视域》等必须使用的所需要量的孤独性:

(1)被直接行动人及其直系亲属、次要社会相干不在意的大庆均摊均摊有限公司及其,被直接行动人及其直系亲属责备界分合股。、现实把持人及其附设公司。

(二)被直接行动人及其直系亲属责备眼前的或直接不得不大庆华科均摊均摊有限公司已发行均摊 1%的合股,也责备T 6大合股说话中肯自然人合股。

(三)被直接行动人及其直系亲属不在意的眼前的或直接不得不大庆华科均摊均摊有限公司已发行均摊 5%超越的合股单位供职,他们也缺少为市场占有率上市的公司的前五名合股检修。。

(四)被直接行动人责备大庆均摊均摊有限公司或其附设机构、大庆华科均摊均摊有限公司界分合股储备物质融资、法度、实行充当顾问、有技术充当顾问检修的人。

(五)被直接行动人到处去岁不具有是你这么说的嘛!四项所列保持健康。

(六)被直接行动人不在意的与大庆华科均摊均摊有限公司及其附设交易或许大庆华科均摊均摊有限公司界分合股及其附设交易具有体积事情往还的单位供职,去甲属于此类事情单位的界分合股单位。。

四、被直接行动人责备国家公务员或使用孤独董事不违背《中华人民共和国公务员法》的相干必须使用的。

五、被直接行动人责备党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、司法机关、检察院等。、参照公务员社会事业机构实行的机关、单位使聚集在一点实行干部。

六、被直接行动人在分开和归休后不到三年。,拟在市场占有率上市的公司任务的使聚集在一点实行干部。

七、被直接行动人在分开和归休后不到三年。,用不着孤独董事的邮政来收购该党。、使聚集在一点实行部门准许使聚集在一点实行干部。

八、被直接行动者责备三年后分开和归休。,且拟任孤独董事作用还没有按必须使用的向分类人事广告版位党委党组(党委)揭晓并立案的使聚集在一点实行干部。

九、被直接行动人在分开和归休后不到三年。,且在原供作用实行地面和事情范围内客商持股占 25%超越公司内供职的权杖。

十、包罗大庆均摊均摊有限公司,被直接行动为孤独董事的市场占有率上市的公司的数目为:,大庆的均摊均摊有限公司缺少检修超越六年。。

十一、被直接行动人先前依证监会《市场占有率上市的公司资深的的实行权杖训练任务率直的》的必须使用的流行孤独董事资历证书。

十二、被直接行动人中选后,大庆均摊均摊有限董事会

孤独董事中无论如何有1/3的身体部位,无论如何有一位孤独董事是会计学。。

十三岁、本直接行动人先前基准《深市孤独董事立案方法》第三条必须使用的对孤独理事申请求职者相干保持健康停止中止。

名人发言权的话是真实的。、精确、完好,无假记载、给错误的劝告性的说起或体积疏漏;不然,投保人祝福承当法度责任,承兑处分。。

直接行动人(盖印):大庆均摊均摊有限董事会

2011年 2月 15日8附件 3大庆华科均摊均摊有限公司孤独理事申请求职者申请有特殊教育需要申请有特殊教育需要人宋之杰、晁廷英、秦学军,多达笪青华可的市场占有率

限公司第五届董事会孤独理事申请求职者,从一边至另一边说起和使收购,

我和大庆华科均摊有限公司缺少相干,瞬间申请有特殊教育需要列举如下

一、在去岁,我和我的直系亲属、次要社会相干不在意的公司及其附设机构内。,我和我的直系亲属去甲在意的该公司界分合股、现实把持人及其附设公司。

二、在去岁,我和我的直系亲属缺少眼前的或直接不得不该公司 1%超越的已发行均摊。

三、在去岁,我和我的直系亲属责备该公司流行音乐十大畅销唱片合股。

四、在去岁,我和我的直系亲属不在意的眼前的或直接不得不该公司 5%超越已发行均摊的合股单位供职。

五、在去岁,我和我的直系亲属不在意的该公司现实把持人、界分合股的分店。

六、在去岁,我和我的直系亲属不在意的该公司前五名合股单位供职。

七、在去岁,我责备为公司或其附设公司、或界分公司界分合股、法度、实行充当顾问、有技术充当顾问检修的人。

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八、在去岁,我缺少为公司储备物质审计、充当顾问、评价、法度、作为寄售检修的机构的身体部位。,或虽在该等机构供职但并未染指对该公司相干居间的检修项目且责备该机构的次要负责人或合伙人。

九、分类人事广告版不在意的与该公司及其附设交易或许该公司界分合股及其附设交易具有体积事情往还的单位供职,去甲属于此类事情单位的界分合股单位。。

十、我责备公司的借用筑、供货商、零售商单位的权杖。

十一、我缺少从市场占有率上市的公司和它的M收购更多的新闻。、未透露的停止合法权利。

十二、分类人事广告版不属于国家公务员或使用孤独董事不违背《中华人民共和国公务员法》相干必须使用的。

十三岁、我责备党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、司法机关、检察院等。、参照公务员社会事业机构实行的机关、单位使聚集在一点实行干部。

十四岁、我用不着在三年内分开和归休。,拟在市场占有率上市的公司任务的使聚集在一点实行干部。

十五分类人事广告版组成的橄榄球队、我用不着在三年内分开和归休。,用不着孤独董事的邮政来收购该党。、使聚集在一点实行部门准许使聚集在一点实行干部。

十六、我分开和归休责备三年,且拟10任孤独董事作用还没有按必须使用的向分类人事广告版位党委党组(党委)揭晓并立案的使聚集在一点实行干部。

十七、我用不着在三年内分开和归休。,且在原供作用实行地面和事情范围内客商持股占 25%超越公司内供职的权杖。

十八、分类人事广告版不存在《中华人民共和国公司条例》候选人提拔会百四十七条必须使用的不得使用公司董事保持健康。

第十九、分类人事广告版先前依奇纳证监会《市场占有率上市的公司资深的的实行权杖训练任务率直的》的必须使用的流行孤独董事资历证书。

二十、我适合《公司条例》必须使用的的保持健康。。



十一、分类人事广告版将简历及相干分类人事广告版新闻在内市场占有率上市的公司,精确,完好。

包罗大庆均摊均摊有限公司,我同样独一孤独董事。市场占有率上市的公司数目不再,我在大庆华科均摊均摊有限公司先前六年多了。。

宋之杰、晁廷英、秦学军慎重申请有特殊教育需要:分类人事广告版完好明确孤独董事的债务,确保结算单为真、完好性和真实,真实、精确、完好,无假记载、给错误的劝告性的说起或体积疏漏;不然,我祝福承当法度责任,并承兑处分。。深圳文件交易所可以确实其资历和孤独性。。演讲的公司的孤独董事。,评述奇纳文件监督实行手续费的必须使用的。、必须使用的等。,确保你有十足的时期和精神来实行你的债务。,作出孤独的断定,不受公司次要合股的限度局限、现实把持人11或停止单位或分类人事广告版的感动。

申请有特殊教育需要人:宋志杰、晁廷英、秦学军日   期:2011年 2月 15日12

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